ESG
지배구조
ESG-Governance
HL지노믹스는 환경과 사회, 투명한 지배구조를 통해 지속가능한 성장을 이어갑니다.
01
주주구성
발행주식 / 주요주주 / 주주총회
02
이사회
이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분되며, 의장이 소집함을 원칙으로 하고, 각 이사가 업무상 수행이 필요하다고 인정되는 경우, 의장의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있습니다.
03
감사위원회
독립적인 감사위원회 운영을 통해 회사의 신뢰성을 높여 지속 가능한 가치를 창출하고자 합니다.
04
내부거래위원회
'독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에서 정하는 특수관계인과의 대규모 내부거래에 대한 심사 및 승인을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하고 부당 지원 행위를 방지하기 위해 설치되었습니다.
발행주식
(2024.12.31)
| 구분 | 보유주식수 (주) | 지분율 (%) |
|---|---|---|
| 국내 | 6,000,000 | 100% |
| 외국인 | - | - |
| 발행주식 총수 | 6,000,000 | 100% |
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주요주주
(2024.12.31)
| 구분 | 보유주식수 (주) | 지분율 (%) |
|---|---|---|
| 한림제약내 | 6,000,000 | 100% |
| 자기주식 | ||
| 기타 | ||
| 발행주식 총수 | 6,000,000 | 100% |
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임시 주주총회 안건별 찬반 내역
(2025.08.27)
| 안건 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 |
의결권 행사 주식수 |
찬성주식수 반대/기권 등 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 특별 | 정관 변경의 건 | 가결 | 6,000,000 | 6,000,000 |
6,000,000
100%
0
0
|
| 제2호 의안 | 특별 | 액면분할의 건 | 가결 | 6,000,000 | 6,000,000 |
6,000,000
100%
0
0
|
| 제3호 의안 | 보통 | 사내이사 선임의 건 (하문천 外 2명) |
가결 | 6,000,000 | 6,000,000 |
6,000,000
100%
0
0
|
| 제4호 의안 | 보통 | 사외이사 선임의 건 (김지선 外 1명) |
가결 | 6,000,000 | 6,000,000 |
6,000,000
100%
0
0
|
| 제5호 의안 | 보통 | 감사위원회 위원 선임의 건 (신호석) |
가결 | 6,000,000 | 6,000,000 |
6,000,000
100%
0
0
|
| 제6호 의안 | 보통 | 사외이사인 감사위원 선임의 건 (김지선 外 1명) |
가결 | 6,000,000 | 6,000,000 |
6,000,000
100%
0
0
|
| 제7호 의안 | 보통 | 내부거래위원회 운영규정 제정의 건 |
가결 | 6,000,000 | 6,000,000 |
6,000,000
100%
0
0
|
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이사회 구성
2025년 8월 기준, 당사의 이사회는 7인(4명의 사내이사와 3명의 사외이사)의 이사로 구성되어 있습니다.
(2025.08.27)
| 성명 | 선임일 | 임기 | 구분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 김호진 | 2023.07.01 | 3년 | 대표이사 | 이사회의장 |
| 하문천 | 2025.08.27 | 3년 | 사내이사 | - |
| 이근혁 | 2025.08.27 | 3년 | 사내이사 | - |
| 박종수 | 2025.08.27 | 3년 | 사내이사 | - |
| 김지선 | 2025.08.27 | 3년 | 사외이사 | - |
| 천영진 | 2025.08.27 | 3년 | 사외이사 | - |
| 신호석 | 2025.08.27 | 3년 | 사외이사 | - |
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감사위원회 구성
2025년 8월 말 기준 감사위원회 위원은 총 3인이며, 사외이사인 감사위원 3명이 회사의 감사업무를 담당하고 있습니다.
(2025.08.27)
| 성명 | 선임일 | 임기 | 구분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 신호석 | 2025.08.27 | 3년 | 사외이사 | 위원장 |
| 김지선 | 2025.08.27 | 3년 | 사외이사 | - |
| 천영진 | 2025.08.27 | 3년 | 사외이사 | - |
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내부거래위원회 구성
2025년 8월 말 기준 내부거래위원회 위원은 총 4인이며, 사외이사인 3명과 사내이사 1명이 특수관계인과의 거래 업무를 담당하고 있습니다.
내부거래위원회는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에서 정하는 특수관계인과의 대규모 내부거래에 대한 심사 및 승인을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하고 부당 지원 행위를 방지하기 위해 설치되었습니다.
(2025.08.27)
| 성명 | 선임일 | 임기 | 구분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 김지선 | 2025.08.27 | 3년 | 사외이사 | 위원장 |
| 신호석 | 2025.08.27 | 3년 | 사외이사 | - |
| 천영진 | 2025.08.27 | 3년 | 사외이사 | - |
| 박종수 | 2025.08.27 | 3년 | 사내이사 | - |
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